KYC YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hollanda'da kurulmuş bir hukuk ve vergi hukuku bürosu olarak, hizmet sunumumuza başlamadan önce müvekkilimizin kimliğine dair net kanıtlar elde etmek için bize uygunluk kurallarını empoze eden Hollanda ve AB kara para aklamayla mücadele yasalarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlüyüz. iş ilişkisi.

Aşağıdaki taslak, çoğu durumda hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu ve bu bilgilerin bize verilmesi gereken formatı göstermektedir. Herhangi bir aşamada daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, bu ön süreçte size memnuniyetle yardımcı olacağız.

Kimliğiniz

 Her zaman bir belgenin adınızı ve adresinizi kanıtlayan asıl onaylı gerçek bir kopyasını isteriz. Taranan kopyaları kabul edemiyoruz. Fiziksel olarak ofisimizde görünmeniz durumunda sizi tanımlayabilir ve dosyalarımız için belgelerin bir kopyasını oluşturabiliriz.

  • Geçerli imzalı pasaport (noter onaylı ve apostil verilir);
  • Avrupa kimlik kartı;

Senin adresin

Aşağıdaki orijinal veya onaylı gerçek kopyalardan biri (en fazla 3 aylık):

  • Resmi ikamet belgesi;
  • Son zamanlarda gaz, elektrik, ev telefonu veya diğer kamu hizmetleri faturası;
  • Güncel bir yerel vergi beyanı;
  • Bir banka veya finans kuruluşundan yapılan açıklama.

Referans mektubu

Bir çok durumda, bireyi en az bir yıldır bilen veya bilen profesyonel bir hizmet sağlayıcı tarafından verilen (örneğin noter, avukatlık muhasebecisi veya banka) bir referans mektubu talep edeceğiz; yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç faaliyeti veya terörizmle uğraşması beklenmeyen saygın bir kişi.

Iş geçmişi

Birçok durumda dayatılan uyumluluk gerekliliklerine uymak için mevcut iş geçmişinizi oluşturmamız gerekecektir. Bu bilgilerin, örneğin belgeler, veriler ve güvenilir bilgi kaynakları ile kanıtlanmasıyla desteklenmesi gerekir:

  • Özet anahat;
  • Ticaret sicilinden son alıntı;
  • Ticari broşürler ve web sitesi;
  • Yıllık raporlar;
  • Haber makaleleri;
  • Kurul ataması.

Orijinal servet ve fon kaynağınızı doğrulama

Karşılamamız gereken en önemli uyumluluk gereksinimlerinden biri aynı zamanda bir Şirket / Kuruluş / Vakfa fon sağlamak için kullandığınız paranın orijinal kaynağını oluşturmaktır.

Ek Belgeler (bir Şirket / Tüzel Kişi / Vakıf dahilse)

İstediğiniz hizmetlerin türüne, tavsiye etmek istediğiniz yapıya ve kurmamızı istediğiniz yapıya bağlı olarak ek belgeler sağlamanız gerekecektir.

Müşteriler bizim hakkımızda ne diyor

Yeterli yaklaşım

Tom Meevis baştan sona davaya dahil oldu ve benim açımdan her soru onun tarafından hızlı ve net bir şekilde yanıtlandı. Firmayı (ve özellikle Tom Meevis'i) arkadaşlarıma, aileme ve iş ortaklarına kesinlikle tavsiye edeceğim.

10
mieke
Hoogeloon

Tom Meevis görüntüsü

Tom Meevis

Yönetici Ortak / Avukat

Maksim Hodak

Maksim Hodak

Ortak / Avukat

Ruby van Kersbergen

Ruby van Kersbergen

Kanuni Avukat

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Kanuni Avukat

Gizlilik Ayarları
Web sitemizi kullanırken deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi bir tarayıcı üzerinden kullanıyorsanız, web tarayıcısı ayarlarınız üzerinden çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca izleme teknolojilerini kullanabilecek üçüncü taraflardan içerik ve komut dosyaları da kullanıyoruz. Bu tür üçüncü taraf yerleştirmelerine izin vermek için aşağıda onayınızı seçerek verebilirsiniz. Kullandığımız çerezler, topladığımız veriler ve bunları nasıl işlediğimiz hakkında eksiksiz bilgi için lütfen Gizlilik Politikası
Law & More B.V.