KYC Yükümlülükleri
Hollanda'da kurulmuş bir hukuk ve vergi hukuku bürosu olarak, hizmet sunumumuza başlamadan önce müvekkilimizin kimliğine dair net kanıtlar elde etmek için bize uygunluk kurallarını empoze eden Hollanda ve AB kara para aklamayla mücadele yasalarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlüyüz. iş ilişkisi.
Aşağıdaki taslak, çoğu durumda hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu ve bu bilgilerin bize verilmesi gereken formatı göstermektedir. Herhangi bir aşamada daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, bu ön süreçte size memnuniyetle yardımcı olacağız.
Kimliğiniz
Her zaman bir belgenin adınızı ve adresinizi kanıtlayan asıl onaylı gerçek bir kopyasını isteriz. Taranan kopyaları kabul edemiyoruz. Fiziksel olarak ofisimizde görünmeniz durumunda sizi tanımlayabilir ve dosyalarımız için belgelerin bir kopyasını oluşturabiliriz.
- Geçerli imzalı pasaport (noter onaylı ve apostil verilir);
- Avrupa kimlik kartı;
Senin adresin
Aşağıdaki orijinal veya onaylı gerçek kopyalardan biri (en fazla 3 aylık):
- Resmi ikamet belgesi;
- Son zamanlarda gaz, elektrik, ev telefonu veya diğer kamu hizmetleri faturası;
- Güncel bir yerel vergi beyanı;
- Bir banka veya finans kuruluşundan yapılan açıklama.
Referans mektubu
Bir çok durumda, bireyi en az bir yıldır bilen veya bilen profesyonel bir hizmet sağlayıcı tarafından verilen (örneğin noter, avukatlık muhasebecisi veya banka) bir referans mektubu talep edeceğiz; yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç faaliyeti veya terörizmle uğraşması beklenmeyen saygın bir kişi.
Iş geçmişi
Birçok durumda dayatılan uyumluluk gerekliliklerine uymak için mevcut iş geçmişinizi oluşturmamız gerekecektir. Bu bilgilerin, örneğin belgeler, veriler ve güvenilir bilgi kaynakları ile kanıtlanmasıyla desteklenmesi gerekir:
- Özet anahat;
- Ticaret sicilinden son alıntı;
- Ticari broşürler ve web sitesi;
- Yıllık raporlar;
- Haber makaleleri;
- Kurul ataması.
Orijinal servet ve fon kaynağınızı doğrulama
Karşılamamız gereken en önemli uyumluluk gereksinimlerinden biri aynı zamanda bir Şirket / Kuruluş / Vakfa fon sağlamak için kullandığınız paranın orijinal kaynağını oluşturmaktır.
Ek Belgeler (bir Şirket / Tüzel Kişi / Vakıf dahilse)
İstediğiniz hizmetlerin türüne, tavsiye etmek istediğiniz yapıya ve kurmamızı istediğiniz yapıya bağlı olarak ek belgeler sağlamanız gerekecektir.
Müşteriler bizim hakkımızda ne diyor
Çok müşteri dostu hizmet ve mükemmel rehberlik!
Bay Meevis, bir iş hukuku davasında bana yardım etti. Bunu asistanı Yara ile birlikte büyük bir profesyonellik ve dürüstlükle yaptı. Profesyonel bir avukat olarak niteliklerinin yanı sıra, her zaman eşit, ruhlu bir insan olarak kaldı, bu da sıcak ve güvenli bir his verdi. Ellerim saçlarımda ofisine adım attım, hemen saçımı bırakabileceğimi ve o andan itibaren işi devralacağı hissini verdi Bay Meevis, sözleri amel oldu ve verdiği sözler tutuldu. En sevdiğim şey, doğrudan temas, gün/saat ne olursa olsun, ona ihtiyacım olduğunda oradaydı! Bir usta! Teşekkürler Tom!
Nora
Eindhoven
Mükemmel
Aylin her zaman ulaşılabilir, detaylı cevaplar veren en iyi boşanma avukatlarından biridir. Sürecimizi farklı ülkelerden yönetmek zorunda kalmamıza rağmen herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Sürecimizi çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetti.
Ezgi Balık
Harlem
Güzel çalışma Aylin
Çok profesyonel ve iletişim konusunda her zaman verimli olun. Tebrikler!
kırlangıç
Lelystad
Yeterli yaklaşım
Tom Meevis baştan sona davaya dahil oldu ve benim açımdan her soru onun tarafından hızlı ve net bir şekilde yanıtlandı. Firmayı (ve özellikle Tom Meevis'i) arkadaşlarıma, aileme ve iş ortaklarına kesinlikle tavsiye edeceğim.
mieke
Hoogeloon
Mükemmel sonuç ve hoş işbirliği
davamı sundum LAW and More ve hızlı, nazik ve her şeyden önce etkili bir şekilde yardım edildi. Sonuçtan çok memnunum.
sabine
Eindhoven
Benim durumumda çok iyi
Aylin'e emekleri için çok teşekkür ederim. Sonuçtan çok memnunuz. Müşteri onun yanında her zaman merkezdedir ve bize çok iyi yardımcı olunmuştur. Bilgili ve çok iyi iletişim. Bu ofisi gerçekten tavsiye ederim!
Şahin kara
Veldhoven
Verilen hizmetlerden yasal olarak memnun
Durumum ancak sonucun istediğim gibi olduğunu söyleyebileceğim şekilde çözüldü. Memnun kaldım ve Aylin'in davranış şekli doğru, şeffaf ve kararlı olarak tanımlanabilir.
Arsalan
mierlo
Her şey iyi düzenlenmiş
Avukatla en başından beri iyi anlaştık, doğru yolda yürümemize yardımcı oldu ve olası belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Açıktı ve çok hoş yaşadığımız bir insandı. Bilgileri netleştirdi ve onun aracılığıyla tam olarak ne yapacağımızı ve ne bekleyeceğimizi biliyorduk. ile çok hoş bir deneyim Law and more, ama özellikle iletişim kurduğumuz avukatla.
vera
Helmond
Çok bilgili ve dost canlısı insanlar
Çok harika ve profesyonel (yasal) hizmet. İletişim ve iletişim. Ik ben geholpen kapı dhr. Tom Meevis en mw. Aylin Selamet. Kısacası, bu ofisle iyi bir deneyimim oldu.
Mehmet
Eindhoven
Harika
Çok dost canlısı insanlar ve çok iyi hizmet … aksi halde süper yardımcı olduğunu söyleyemem. Eğer gerçekleşirse kesinlikle geri geleceğim.
Jacky
Bree
