KYC Yükümlülükleri

Hollanda'da kurulmuş bir hukuk ve vergi hukuku firması olarak, hizmet sunumumuza başlamadan önce müşterilerimizin kimliğine ilişkin net kanıtlar elde etmemiz için bize uyum kurallarını uygulayan Hollanda ve AB kara para aklama yasalarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlüyiz. iş ilişkisi.

Aşağıdaki taslak, çoğu durumda hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu ve bu bilgilerin bize verilmesi gereken formatı göstermektedir. Herhangi bir aşamada daha fazla rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, bu ön süreçte size memnuniyetle yardımcı olacağız.

Kimliğiniz

Her zaman bir belgenin adınızı ve adresinizi kanıtlayan asıl onaylı gerçek bir kopyasını isteriz. Taranan kopyaları kabul edemiyoruz. Fiziksel olarak ofisimizde görünmeniz durumunda sizi tanımlayabilir ve dosyalarımız için belgelerin bir kopyasını oluşturabiliriz.

  • Geçerli imzalı pasaport (noter onaylı ve apostil verilir);
  • Avrupa kimlik kartı;

Senin adresin

Aşağıdaki orijinal veya onaylı gerçek kopyalardan biri (en fazla 3 aylık):

  • Resmi ikamet belgesi;
  • Son zamanlarda gaz, elektrik, ev telefonu veya diğer kamu hizmetleri faturası;
  • Güncel bir yerel vergi beyanı;
  • Bir banka veya finans kuruluşundan yapılan açıklama.

Referans mektubu

Bir çok durumda, bireyi en az bir yıldır bilen veya bilen profesyonel bir hizmet sağlayıcı tarafından verilen (örneğin noter, avukatlık muhasebecisi veya banka) bir referans mektubu talep edeceğiz; yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç faaliyeti veya terörizmle uğraşması beklenmeyen saygın bir kişi.

Iş geçmişi

Birçok durumda dayatılan uyumluluk gerekliliklerine uymak için mevcut iş geçmişinizi oluşturmamız gerekecektir. Bu bilgilerin, örneğin belgeler, veriler ve güvenilir bilgi kaynakları ile kanıtlanmasıyla desteklenmesi gerekir:

  • Özet anahat;
  • Ticaret sicilinden son alıntı;
  • Ticari broşürler ve web sitesi;
  • Yıllık raporlar;
  • Haber makaleleri;
  • Kurul ataması.

Orijinal servet ve fon kaynağınızı doğrulama

Karşılamamız gereken en önemli uyumluluk gereksinimlerinden biri aynı zamanda bir Şirket / Kuruluş / Vakfa fon sağlamak için kullandığınız paranın orijinal kaynağını oluşturmaktır.

Ek Belgeler (bir Şirket / Kurum / Vakıf varsa)

İstediğiniz hizmetlerin türüne, tavsiye etmek istediğiniz yapıya ve kurmamızı istediğiniz yapıya bağlı olarak ek belgeler sağlamanız gerekecektir.